Fraude immobilière : trois suspects arrêtés et accusés à la suite d’une enquête
Les enquêteurs déclarent qu'il pourrait y avoir d'autres victimes de fraude immobilière.
Photo : CBC/Evan Mitsui
La police de Toronto a arrêté trois individus dans le cadre d'une enquête sur une fraude liée à des titres de propriété. Les suspects sont accusés de s'être fait passer pour les propriétaires d'une résidence et de l'avoir vendue par des moyens frauduleux pendant que les vrais propriétaires étaient à l'étranger.
La maison a été vendue et le produit de la vente a été perçu par les hommes et la femme
, a indiqué la police dans un communiqué diffusé vendredi.
La brigade des crimes financiers a eu connaissance de la transaction suspecte et a entamé une enquête. Les suspects ont été arrêtés quand ils ont tenté d'accéder aux fonds de la vente de la maison dans une institution bancaire de la région de York, jeudi, a indiqué la police.
Xue Wang, 41 ans, originaire de Markham, a été accusé de fraude de plus de 5000 $, d'être en possession de produits de la criminalité de plus de 5000 $, de blanchiment de produits de la criminalité, de personnalisation dans l'intention d'obtenir des biens, ainsi que d'utilisation d'un document contrefait.
Xing Yu Lin et Ling Pan, tous deux âgés de 22 ans, de Toronto, font face à des accusations de fraude de plus de 5000 $.
Au moins quatre cas ont été répertoriés dans la grande région de Toronto où des maisons ont été vendues à l'insu des propriétaires par des groupes du crime organisé, selon une enquête de CBC Toronto.
