Sam Bankman-Fried, l’ex-patron de FTX, inculpé pour fraude par la justice américaine

Arrêté lundi aux Bahamas, où il réside, à la demande des États-Unis, le trentenaire a été présenté mardi à une magistrate de l'archipel, qui a décidé de le maintenir en détention.

Vêtu d'un costume bleu et sans menottes, il a fait savoir lors de l'audience, dans un tribunal de Nassau, qu'il pourrait s'opposer à son extradition vers les États-Unis, ont rapporté les médias locaux.

Sam Bankman-Fried est poursuivi en vertu de huit chefs d'accusation, dont fraude par voie électronique, blanchiment d'argent et violation des lois électorales, selon l'acte dévoilé par le procureur fédéral de New York.

M. Bankman-Fried est accusé d'avoir, dès les débuts de FTX en 2019, utilisé l'argent déposé par les clients souhaitant spéculer sur les cryptomonnaies pour financer l'activité – et les paris risqués – de sa société de courtage et d'investissement Alameda.

Il lui est aussi reproché d'avoir menti sur la santé financière réelle de l'entreprise aux investisseurs qui prêtaient de l'argent à Alameda.

Il aurait également utilisé de l'argent volé à ses clients pour verser des dizaines de millions de dollars à des responsables politiques, démocrates comme républicains. Il aurait ainsi tenté d'acheter de l'influence à Washington, a accusé le procureur fédéral de New York, Damian Williams, lors d'une conférence de presse.

Fraude et tromperie

En parallèle, les régulateurs des marchés financiers ont déposé des plaintes au civil contre l'ancien prodige de la finance. Il a construit un château de cartes fondé sur la tromperie, a affirmé dans un communiqué Gary Gensler, le président de l'autorité chargée de réguler Wall Street, la SEC.

Le gendarme boursier lui reproche d'avoir menti aux investisseurs sur les liens entre ses deux compagnies et d'avoir utilisé l'argent de ses clients pour faire des investissements risqués, des achats immobiliers somptueux et des dons politiques importants.

L'agence chargée des produits dérivés (CFTC) l'accuse pour sa part de fraude et de fausses déclarations.

M. Bankman-Fried examine les accusations avec son équipe juridique et étudie toutes ses options juridiques, a indiqué son avocat aux États-Unis, Mark Cohen, dans un communiqué.

La plateforme était pourtant valorisée à 32 milliards de dollars en début d'année. L'homme que l'on surnomme SBF avait recruté de nombreuses célébrités pour en faire la promotion et rencontrait régulièrement les régulateurs à Washington.

Mais au début de novembre, des doutes ont commencé à apparaître sur les liens entre FTX et Alameda, et de nombreux clients ont cherché à récupérer leur argent. N'étant pas en mesure de répondre à leurs demandes, le groupe a déposé le bilan le 11 novembre.

L'écroulement de FTX a fait trébucher plusieurs entreprises du secteur des cryptomonnaies et poussé de nombreux responsables à lancer un appel à une réglementation accrue.

La porte-parole de la Maison-Blanche a ainsi rappelé mardi que le gouvernement de Joe Biden soutenait les efforts législatifs visant à promulguer une législation sur les cryptomonnaies afin de mieux protéger les consommateurs américains.

Risque de prison à vie

Sam Bankman-Fried, PDG de FTX, témoigne lors d'une audition devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants, au Rayburn House Office Building, au Capitole, le 8 décembre 2021 à Washington, DC.

Photo : Getty Images / Alex Wong

Aux États-Unis, s'il est condamné pour fraude, il pourrait passer le reste de sa vie en prison, étant donné le montant, estime Jacob Frenkel, du cabinet Dickinson Wright.

Il n'y aurait pas d'acte d’accusation si les procureurs n'étaient pas absolument convaincus qu'ils vont obtenir une condamnation, a ajouté ce spécialiste des enquêtes fédérales, qui a travaillé pour le gendarme boursier américain (SEC).

Diplômé du Massachusetts Institute of Technology, fils de professeurs de droit à l'Université de Stanford, M. Bankman-Fried était parvenu à légitimer les cryptomonnaies auprès du grand public et de la classe politique. Sa fortune était un temps estimée à 25 milliards de dollars.

Il était encore censé s'exprimer mardi devant une commission parlementaire de la Chambre des représentants, après John Ray, le nouveau patron de FTX.

Les ex-dirigeants de la plateforme ont fait preuve d'une défaillance complète à tous les niveaux de contrôle, a affirmé ce dernier au Congrès. Il a notamment déploré l'absence totale de comptabilité ou de conseil d'administration indépendant, pour une entreprise qui brassait des milliards de dollars.

À première vue, l'effondrement du groupe FTX semble résulter de la concentration absolue du contrôle entre les mains d'un très petit groupe d'individus grossièrement inexpérimentés et pas très calés, a estimé le responsable.