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Le blanchiment d'argent pourrait atteindre des milliards de dollars en Colombie-Britannique

Amas de billets de banque de 20 $, 50 $ et 100 $

Le procureur général de la Colombie-Britannique, David Eby, a dit avoir récemment parlé au ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, au sujet de ce manque d’information concernant le blanchiment d'argent en Colombie-Britannique.

Photo : iStock

La Presse canadienne

Des documents révélant que le blanchiment d'argent en Colombie-Britannique atteint maintenant des milliards de dollars surprennent le procureur général de la province, qui affirme que les chiffres ont enfin attiré l'attention du gouvernement fédéral.

David Eby s'est dit choqué et frustré parce que ces chiffres élevés semblaient être connus du gouvernement fédéral et de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), mais n'ont pas été communiqués au gouvernement de la Colombie-Britannique.

Il a dit avoir récemment parlé au ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, au sujet de ce manque d’information concernant le blanchiment d'argent en Colombie-Britannique. Il rencontrera également la semaine prochaine le ministre de la Réduction du crime organisé, Bill Blair.

En juin dernier, l'ancien agent de la GRC Peter German avait estimé que le blanchiment d'argent en Colombie-Britannique s'élevait à plus de 100 millions de dollars chaque année. C’est ce qu’il avait indiqué dans son rapport commandé par le gouvernement, intitulé Dirty Money, qui se penchait sur les activités des casinos provinciaux.

Peter German, son rapport sous le bras, serre la main de David Eby, devant les drapeaux de la province.Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre)

L'enquêteur indépendant Peter German a présenté son rapport mercredi matin en compagnie de David Eby, le procureur général de la Colombie-Britannique.

Photo : Radio-Canada

M. Eby a noté que ce nombre semble maintenant faible, en particulier après la publication d'un rapport international qui affirme que le blanchiment d'argent en Colombie-Britannique s'élève à plus de 1 milliard de dollars par an. Le document ne précise toutefois pas quelle période a été examinée. Un deuxième rapport de la GRC estime que des transactions immobilières totalisant 1 milliard de dollars à Vancouver seraient liées aux produits de la criminalité, a déclaré le procureur général.

Le gouvernement provincial avait estimé qu'il s'agissait d'une opération de 200 millions de dollars par an, mais le ministère fédéral des Finances évoque plutôt 1 milliard de dollars annuellement, a indiqué M. Eby.

Le procureur général de la Colomnbie-Britannique, David Eby.Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre)

David Eby a déclenché une enquête après voir lu un rapport du gouvernement qui dévoilait que des transactions en espèces de millions de dollars avaient eu lieu au casino River Rock, de Richmond.

Photo : La Presse canadienne / Chad Hipolito

Le gouvernement provincial n'a été mis au courant de ces informations que par des fuites dans les médias. ou lors de leur publication, et n'a pas été consulté, a déploré M. Eby.

La question que je me pose est de savoir pourquoi je lis cela dans un rapport international au lieu de recevoir les informations de gouvernement à gouvernement.

David Eby, procureur général de la Colombie-Britannique

« Ce sont ces lacunes en matière d'information qui permettent au crime organisé de se développer. Nous devons faire mieux du côté des gouvernements », a-t-il ajouté.

Un rapport international lève le voile sur le blanchiment d’argent

En juillet dernier, un rapport international a braqué les projecteurs sur les activités de blanchiment d'argent en Colombie-Britannique. Ce rapport a été publié par le Groupe d'action financière. Établi à Paris, il regroupe les pays membres du G7 luttant contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et les menaces contre le système financier international.

M. Eby a déclaré que ce rapport mentionnait des détails sur une opération bancaire clandestine de blanchiment d'argent qui n'étaient pas entièrement connus du gouvernement provincial.

« On estime qu'ils ont blanchi plus de 1 milliard de dollars canadiens par an, grâce à un réseau bancaire clandestin concernant des casinos légaux et illégaux, des services de transfert d'argent et des achats d'actifs, indique le rapport. Une partie des activités illégales du réseau de blanchiment d'argent consistait à utiliser de l'argent de la drogue, du jeu illégal et d'extorsion de fonds pour fournir de l'argent aux joueurs chinois au Canada. »

Selon le rapport, les joueurs communiquaient avec des contacts qui auraient effectué des livraisons en espèces dans les stationnements des casinos et qui auraient utilisé cet argent pour acheter des jetons de casino, les encaisser et les déposer dans une banque canadienne.

« Certains de ces fonds ont été utilisés pour des achats immobiliers, indique le rapport. La surveillance a établi des liens avec 40 organisations différentes, notamment des groupes organisés en Asie qui faisaient le trafic de cocaïne, d'héroïne et de méthamphétamine. »

Colombie-Britannique et Yukon

Fraude